Şirketimiz Heygold Kuyumculuk Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (“HEYGOLD”), suç gelirlerinin aklanması, kara para aklama, terörün finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile mücadele kapsamında uluslararası ve ulusal tüm yasalara, düzenlemelere, mevzuata ve T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) dahil tüm düzenleyici kurum ve kuruluşların karar, kılavuz ve kurallarına uymayı ilke edinmiştir.

Bu kapsamda 09.01.2008 tarihinde 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümlerine uyum doğrultusunda web sitemizden alışveriş gerçekleştiren müşterilerimizden bazı durumlarda, aşağıda daha detaylı açıklandığı üzere, çeşitli kişisel belge ve bilgiler talep edilebilmektedir. Bu kişisel verilerin işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri toplama faaliyetlerimiz için detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Bilgilendirme Metni’ni inceleyiniz.

Buna göre HEYGOLD, Yönetmelik’in 5. maddesi uyarınca, söz konusu maddede belirtilen eşikleri aşan alışverişlerde veya gerekli görmesi halinde müşterilerden aşağıdaki bilgileri talep etme hakkına sahiptir. Bu bilgilerin sağlanamaması halinde HEYGOLD siparişi iptal etme hakkını saklı tutar:

·           İlgilinin adı, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler;

o  Bu kapsamda Türk uyruklu kişilerden T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaportu ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarda resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri talep edilebilir.

o  Türk uyruklu olmayanlar içinse pasaport, ikamet belgesi veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen kimlik belgeleri talep edilebilir.

·           Yerleşim yeri adresi;

o  Beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya MASAK tarafından uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilmesi talep edilebilir.

·           İmza örneği;

·           Telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi dahil iletişim bilgileri; ve

·           Anne ve baba adları.

HEYGOLD Yönetmelik ve MASAK tarafından yayınlanan 19 sıra numaralı Tebliğ hükümleri kapsamında uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanabilir.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ve imza örneği ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır.

HEYGOLD bu bilgileri teyit edebilmek için Yönetmelik kapsamında uygun görülen ilave belgeleri talep edebilir.

HEYGOLD, şüpheli işlemleri belirlemek ve bu işlemleri yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdür. Müşterinin mali durumu ve talep edilen işlemler arasında uyumsuzluk olduğunda ya da işlemler olağandışı bir nitelik taşıdığında, MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yapılacaktır.